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司警局邀金情辦交流經驗 提升反洗錢工作成效

結合案例分享在偵查案件過程中遇到的困難和挑戰

2020年 8月27日 第641期     第三版

【本報訊】為了促進與金融情報部門之間的溝通和合作,共同預防和打擊清洗黑錢犯罪,並提升司警局各刑偵部門對調查犯罪資金的專業認識,提高執法成效,司法警察局舉辦“打擊清洗黑錢犯罪工作分享會”,並邀請了金融情報辦公室領導及轄下人員交流反清洗黑錢工作經驗,以及探討加強資訊交流,加深實務合作,共同預防和打擊相關犯罪活動。

完善措施阻遏清洗黑錢

分享會於2020年8月20日在司警局總部大樓舉行,司警局局長薛仲明、副局長陳堅雄、刑事調查廳廳長黃志康、博彩及經濟罪案調查廳廳長梁文照,以及從事調查清洗黑錢罪案、資訊罪案、博彩罪案、毒品罪案等共18名領導主管和刑事偵查人員出席,金融情報辦公室主任朱婉儀、副主任馮婉琪應邀率轄下人員到來分享經驗。

司警局局長薛仲明致辭時表示,隨著科技發展及新興金融工具的演變,加上互聯網交易越趨普及、各地司法制度本身存在差異等各種因素,清洗黑錢犯罪活動變得更加複雜隱蔽,執法部門進行偵查特別是在識別和查找可疑資金交易線索、追蹤不法資金流向等工作時面臨不少困難。薛局長表示,司警局作為調查清洗黑錢犯罪的專責部門,高度警惕犯罪形勢變化,近年引入平行財務調查加強識別犯罪資金流向,大大提高執法成效。局方將不斷加強執法合作及情報互通,亦致力提升執法人員專業水平,以應對最新的犯罪形勢。

金融情報辦公室主任朱婉儀指出,打擊清洗黑錢犯罪備受國際社會關注,為能切斷犯罪份子的資金來源,遏止清洗黑錢犯罪活動發生,設立金融情報組織十分重要。澳門金融情報辦公室專責收集、分析與清洗黑錢犯罪有關的情報資料,以協助執法部門展開調查工作,從源頭堵截相關犯罪活動。藉着是次分享會,冀能深化雙方的交流和合作,提升打擊清洗黑錢犯罪的成效。

凝聚合力促進執法成效

分享會上,司警局刑偵部門主管及人員分別就各自領域的實務工作情況,結合案例分享在偵查案件過程中遇到的困難和挑戰,金融情報辦公室人員根據案例和實況分享工作經驗,雙方互動交流,探討應對策略。

司警局冀透過是次分享會,集思廣益、彼此促進,提升執法人員反洗黑錢的專業能力。局方將持續加強跨部門交流和合作,多方合力,共同預防和遏止清洗黑錢犯罪活動,維護本澳金融體系的安全和社會穩定。

 
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